Las autoridades francesas han intensificado su escrutinio sobre Binance, el mayor exchange de criptomonedas del mundo, al lanzar una investigación judicial sobre acusaciones de lavado de dinero, fraude fiscal y otros delitos financieros, informó Reuters.
La investigación, anunciada el martes por la sección de delitos económicos y financieros de la Fiscalía de París (JUNALCO), abarca el período de 2019 a 2024 e involucra presuntos delitos cometidos en Francia y en toda la Unión Europea.
Según JUNALCO, la investigación incluye denuncias de lavado de dinero vinculado al narcotráfico.
Binance ha negado las acusaciones, y un portavoz afirmó: “Binance niega totalmente las acusaciones y luchará enérgicamente contra cualquier cargo que se le impute”, describiendo las acusaciones como “de varios años de antigüedad”.
Las quejas de los usuarios conducen a una investigación contra Binance
La investigación francesa se produce tras las denuncias de usuarios de Binance, que alegan haber perdido dinero debido a información errónea y actividades comerciales sin licencia por parte de la plataforma.
Los fiscales dijeron que Binance estaba operando sin las aprobaciones regulatorias necesarias, lo que se suma a la lista de desafíos legales que enfrenta el exchange de criptomonedas a nivel mundial.
En junio de 2023, la Fiscalía de París abrió una investigación preliminar contra Binance por captación ilegal de clientes y “blanqueo agravado de capitales”.
En ese momento, el fundador de Binance, Changpeng Zhao, desestimó la noticia como “FUD” (miedo, incertidumbre y duda), un término común en los círculos criptográficos para socavar las noticias negativas.
Binance bajo escrutinio regulatorio global
La investigación francesa es solo uno de los muchos desafíos legales y regulatorios que enfrenta Binance.
En 2022, el fundador y exdirector ejecutivo de la empresa, Changpeng Zhao, fue sentenciado a cuatro meses de prisión después de declararse culpable de violar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero.
Binance acordó pagar una multa récord de 4.300 millones de dólares en relación con el caso.
Los fiscales estadounidenses acusaron a Binance de operar con un modelo “Salvaje Oeste”, permitiendo actividades criminales y no reportando más de 100.000 transacciones sospechosas vinculadas a grupos terroristas.
Además, este mes, la Corte Suprema de Estados Unidos permitió que continuara otro juicio contra Binance, que involucra acusaciones de venta de tokens no registrados que perdieron un valor significativo.
Binance también está bajo investigación en Australia, donde los reguladores alegan que la plataforma clasificó incorrectamente a los clientes minoristas como clientes mayoristas, privándolos de protecciones legales.
Los reguladores han señalado durante mucho tiempo el posible papel de las criptomonedas en la facilitación de delitos financieros.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo mundial de vigilancia contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, ha advertido que los activos criptográficos podrían convertirse en un “refugio” para transacciones financieras ilícitas.
La industria de las criptomonedas sufrió un duro golpe en 2022 cuando varias empresas de alto perfil colapsaron en medio de fraudes y mala conducta, dejando a los inversores con pérdidas significativas.
A pesar de estos reveses, los precios de las criptomonedas se han recuperado en los últimos meses, en parte impulsados por la postura pro-cripto del presidente Donald Trump.
Mientras Binance enfrenta un creciente escrutinio en todo el mundo, la investigación francesa subraya la urgente necesidad de una regulación más estricta en el sector de las criptomonedas, que sigue siendo un punto focal tanto de innovación como de controversia.
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