En un avance significativo en el panorama regulatorio de las criptomonedas, TrueCoin LLC y TrustToken Inc., las compañías detrás de TrueUSD (TUSD), han llegado a un acuerdo con la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) por acusaciones de fraude y ventas no registradas de contratos de inversión.
El acuerdo, anunciado el 24 de septiembre de 2024 por la SEC de EE. UU., se produce en medio de un creciente escrutinio del mercado de criptomonedas y sus operadores.
TrueCoin y TrustToken acusados de venta de contratos de inversión
La denuncia de la SEC, presentada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California, revela que entre noviembre de 2020 y abril de 2023, TrueCoin y TrustToken participaron en la oferta y venta no registrada de contratos de inversión relacionados con TUSD, así como oportunidades de ganancias asociadas con el protocolo de préstamos TrueFi desarrollado por TrustToken.
La SEC caracterizó a TrueUSD como una “supuesta moneda estable”, afirmando que las empresas la comercializaron falsamente como una inversión segura totalmente respaldada por dólares estadounidenses.
Una parte sustancial de los activos destinados a respaldar a TUSD se habían asignado a un fondo de inversión especulativo offshore, lo que planteaba riesgos significativos para los inversores.
Según la SEC, en marzo de 2022, después de vender las operaciones de TUSD a una entidad offshore, TrueCoin y su socio habían invertido más de 500 millones de dólares de las reservas que supuestamente respaldaban a TUSD en este fondo riesgoso.
A pesar de estar al tanto de los problemas de reembolso en el fondo en el otoño de 2022, las empresas continuaron engañando a los inversores, afirmando que TUSD estaba respaldado uno a uno por dólares estadounidenses.
En septiembre de 2024, se reveló que el 99% de las reservas que respaldaban a TUSD estaban vinculadas a este fondo especulativo.
Jorge G. Tenreiro, jefe interino de la Unidad de Activos Criptográficos y Cibernéticos de la SEC, dijo que TrueCoin y TrustToken “buscaron ganancias para sí mismos al exponer a los inversores a riesgos sustanciales y no revelados mediante declaraciones falsas sobre la seguridad de la inversión”.
Tenreiro destacó el caso como un ejemplo crítico de por qué el registro adecuado y la transparencia son esenciales, afirmando que los inversores continúan privados de la información vital necesaria para tomar decisiones informadas.
El acuerdo espera la aprobación del tribunal.
En el acuerdo, que requiere la aprobación judicial, TrueCoin y TrustToken acordaron pagar multas civiles de $163,766 cada uno.
Además, TrueCoin pagará una indemnización de $340,930 junto con un interés previo al juicio de $31,538.
Es importante destacar que las empresas no admitieron ni negaron las acusaciones como parte del acuerdo.
A pesar del acuerdo, la SEC dice que las investigaciones están en curso, lo que destaca la creciente presión regulatoria sobre las empresas de criptomonedas para que se adhieran a las leyes establecidas y protejan a los inversores.
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