El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ) arrestó a Maximilien de Hoop Cartier, sucesor de la marca de lujo Cartier.
Según una acusación del 2 de mayo, el acusado ha sido acusado de tráfico de drogas y lavado de fondos utilizando la popular moneda estable Tether (USDT).
Descendiente directo de Louis Cartier, el fundador del fabricante de relojes, collares y pulseras de lujo, el acusado estaba presuntamente involucrado con el cartel de la droga colombiano.
Cartier intentó importar 100 kilos de cocaína y lavó millones de dólares a través del comercio extrabursátil de USDT.
¿Cómo ejecutó Cartier las operaciones?
Cartier empleó varias empresas fantasma para ejecutar sus operaciones.
Estas empresas fueron reportadas como empresas de software y tecnología. Utilizando estas cuentas de la empresa, los acusados lavaron cientos de millones de dólares en ingresos ilícitos a través de USDT, dólares, pesos y otras monedas.
Según la acusación, Cartier utilizaba empresas fantasma como transmisores de dinero sin licencia. Antes de su detención en Miami, él, junto con otros cinco cómplices, logró lavar 14,5 millones de USDT.
Cartier actualmente espera sentencia en un centro de detención de Miami y enfrentará cuatro cargos de mala conducta criminal. Los cargos incluyen operar un remitente de dinero sin licencia, realizar transacciones con propiedades derivadas de actividades ilegales, lavado de dinero y conspiración para cometer lavado de dinero.
Los esfuerzos de Tether para combatir los delitos
La acusación sigue de cerca al anuncio de Tether el 2 de mayo sobre su plan para desarrollar una herramienta para monitorear la actividad del mercado secundario.
La empresa de inteligencia blockchain Chainalysis liderará el desarrollo de la nueva herramienta. La solución permitirá al emisor de la moneda estable identificar transacciones potencialmente asociadas con categorías ilícitas como la financiación del terrorismo.
En el pasado, Tether ha trabajado activamente junto con la ley para tomar medidas drásticas contra las transferencias ilícitas utilizando USDT.
Según un informe de Invezz del 23 de abril, el emisor de la moneda estable prometió congelar los activos vinculados a PDVSA.
Esta decisión se produjo tras informes de que la compañía petrolera estatal venezolana planea aprovechar el USDT para eludir las sanciones estadounidenses.
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