La jueza Colleen Kollar-Kotelly del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York ha cuestionado la conveniencia de devolver las criptomonedas incautadas a Bitfinex, como propone el gobierno de Estados Unidos.
Este escrutinio judicial se produce como parte de los procedimientos penales en curso contra Ilya Lichtenstein y Heather Morgan, quienes fueron implicados en el hackeo de Bitfinex de 2016 y el posterior lavado de dinero.
Preocupaciones judiciales sobre la confiscación
La jueza Kollar-Kotelly ha destacado posibles problemas legales con la propuesta del gobierno estadounidense de devolver los activos confiscados a Bitfinex.
En una orden judicial fechada el 28 de enero, el juez pidió a los fiscales que aclararan su postura antes del 4 de febrero de 2025 sobre si dirigir estos fondos nuevamente a Bitfinex disminuiría inapropiadamente la orden de decomiso contra Lichtenstein y Morgan.
La investigación del juez se deriva de un precedente en el que acciones similares fueron consideradas “impropias” por otros tribunales, lo que sugiere una compleja interacción entre la restitución y la sanción legal en los delitos relacionados con las criptomonedas.
El hackeo de Bitfinex de 2016 y sus consecuencias
El caso se remonta a agosto de 2016, cuando los piratas informáticos lograron robar aproximadamente 119.754 Bitcoins de Bitfinex, marcando uno de los mayores robos digitales en ese momento.
Las criptomonedas robadas, incluidas Bitcoin y sus versiones bifurcadas como Bitcoin Cash, Bitcoin Satoshi Vision y Bitcoin Gold, fueron finalmente rastreadas hasta Lichtenstein y Morgan.
En 2022, la pareja fue arrestada, lo que llevó a la incautación de 94.643 Bitcoins entre otros activos.
Tanto Lichtenstein como Morgan se han declarado culpables de sus crímenes. Lichtenstein recibió una sentencia de cinco años de prisión, mientras que Morgan fue sentenciado a 18 meses.
Curiosamente, después de la sentencia, Morgan ha seguido activa en las redes sociales, incluso se ha autodenominado “la delincuente favorita de las criptomonedas” en plataformas como Cameo, donde promociona sus proyectos creativos.
Reembolso a víctimas en cuestión
Aunque el hackeo de Bitfinex afectó a numerosas víctimas, una presentación judicial de octubre de 2024 sugiere que Bitfinex podría ser la única entidad legalmente autorizada a recibir los fondos recuperados.
Esta postura formaba parte de una invitación del gobierno estadounidense a las víctimas para que presentaran declaraciones de impacto antes de noviembre, con el objetivo de informar sobre el proceso de restitución.
Sin embargo, las recientes preocupaciones del juez podrían alterar la forma en que estos fondos se distribuyen en última instancia o si deben devolverse a Bitfinex.
A medida que se acerca la fecha límite para la respuesta del gobierno, tanto la comunidad cripto como los observadores legales están atentos a cómo se desarrollará este intrincado baile entre la aplicación de la ley, la interpretación judicial y los derechos de las víctimas, lo que podría remodelar el panorama de la regulación de las criptomonedas y la restitución de delitos.
El resultado probablemente influirá en la forma en que se gestionen casos similares, en particular en el equilibrio entre los derechos de las víctimas directas y las medidas punitivas de decomiso.
También plantea preguntas sobre la naturaleza de los activos digitales en contextos legales, estableciendo potencialmente precedentes para futuras disputas sobre activos digitales.
The post Juez de Nueva York cuestiona la devolución de fondos recuperados a Bitfinex: por qué es importante appeared first on Invezz